COMPANY INFORMATION
コーポレート・ガバナンス体制
体制図
当社は、コーポレート・ガバナンス体制として監査役設置会社を採用し、その概要は下図のとおりです。
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主な組織の役割
| 取締役会 | 法令、定款などの定めに基づき、会社の経営方針および業務執行上の重要事項を決議し、取締役の職務の執行を監督する機関です。 「取締役会の構成等」詳しくはこちら |
|---|---|
| 監査役会 | 法令、定款などの定めに基づき、取締役の職務執行の適法性や会計処理の適正性など、日々の会社の活動について、各監査役が監査しています。 「監査役会」詳しくはこちら |
| 指名・報酬委員会 | 取締役候補者および執行役員の指名、取締役および執行役員の報酬等について審議する任意の委員会です。 「指名・報酬委員会の構成等」詳しくはこちら |
| グループ経営会議 | 経営に関する重要事項全般、事業会社の重要な投資や事業戦略などについて、グループ観点からの審議、協議、報告並びに業務執行の全般的統制を行います。 |
| リスクマネジメント委員会 | グループ各社が担うリスクマネジメントを統括的に管理、支援し、グループ重点対策リスクの管理とグループ各社のリスク管理状況の把握、評価およびリスクのモニタリングを行い、その結果は取締役会に報告しています。代表取締役社長を委員長とし、年2回開催しています。 |
| サステナビリティ委員会 | 気候変動をはじめとする環境課題、人権、DE＆I、社会貢献などの重要課題について、機会とリスクの評価、計画立案、実績確認を行い、審議結果は取締役会に報告しています。 代表取締役社長を委員長とし、年2回開催しています。 |
監査体制
| 監査役 | 当社は監査役制度を採用しています。監査役は、株主の負託を受けた独立の立場から取締役の職務執行を監査しており、監査役職務を執行するために十分な情報を収集するとともに、取締役会においても議案の説明を求め、積極的に意見を表明しています。 |
|---|---|
| 内部監査 | 経営諸活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を公正・客観的な立場で検討・評価し、業務の改善・合理化への助言・提案等を行うことなどにより、経営目標の効果的な達成に役立てることを目的に内部監査を実施しています。 |
| 会計監査人 | 当社の会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人です。同法人においては、その筆頭業務執行社員は、連続する5会計期間を関与した後、再度関与することは認められず（ノーリターン）、またその他の業務執行役員についても、連続する7会計期間を関与した後は連続する5会計期間は再度関与できないこととなっており、会計監査人の独立性が確保されています。 また、監査役会において、会計監査人の監査活動は適切と評価されています。 |
2024年6月現在